揭秘比特币（虚拟货币）的七大骗局！

揭开比特币 7 大骗局的神秘面纱！

1、冒充专业导游【割韭菜】

现在市场上有很多所谓的分析师和专家，以指导你操作比特币炒作为由，拉着你到他的平台操作，然后频繁挂单，造成巨额手续费并从中获利你的校长；或直接加入平台倒单收本金！

2、比特币传销诈骗[拉人]

2015年，香港某比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。据该平台介绍，投资者可以购买40万元的比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约4个月可以收回，一年多赚60万元。该网站还游说投资者介绍他人购买分包合同。这种获利了结是典型的传销。一旦没有新的投资者加入或主办方突然失去联系，投资者将遭受重大损失。

3、比特币矿机诈骗【挖矿】

比特币生产在专业圈中被称为“挖矿”，而挖矿设备的性能在一定程度上影响了获取比特币的效率，因此需要强大而昂贵的专业设备。此类诈骗案针对的是想购买“矿机”的投资者。通常情况下，投资者在订购设备时需要先支付定金，也有卖家或中介收款后跑路消失的诈骗案例。

4、比特币软件诈骗【黑平台】

以比特币钱包为例，比特币钱包是用来存放比特币的虚拟钱包，骗子利用某些知名的、真实的钱包标识和名称来封装假钱包应用来欺骗用户。用户不小心下载了假钱包后，存入的比特币会落入骗子的钱包中。

此外，还有不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的生成和交易，吸引投资者买入，然后在时机成熟时大量出售，造成巨额损失为投资者。 .

5、比特币网络钓鱼[空投]

网络钓鱼诈骗涉及向客户发送电子邮件，通知他们获取比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录自己 比特币帐户只能由网络钓鱼诈骗者声称账户大量比特币图片，因此这些网络钓鱼诈骗者可以控制客户帐户。

6、使用比特币洗钱[近期卡关闭]

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台，由于其交易方便、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。例如，在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，然后将比特币放入海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币卖给海外比特币平台完成兑现。洗钱的全过程。

7、利用比特币非法集资[传销]

代币发行融资是指融资主体通过代币、以太坊等所谓“虚拟货币”的非法销售和流通，向投资者募集比特币。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

如果你被骗了怎么办

如果您被电信诈骗，请尽快拨打110并告诉警方：

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1、受害者姓名和身份证号；

2、受害人的账号和开户银行；

3、转账的具体金额和时间；

4、诈骗者的账号、账户用户名和开户银行（银行柜台和银行客服可以帮忙查询）

5、汇款凭证或电子凭证截图110报警系统可利用此信息紧急停止嫌疑人银行卡的支付，电信诈骗可导致破产。我们尽最大努力保护受害者免受欺骗。资金。

↓↓↓快停支付详解

1、保存汇款或转账证明，立即拨打110，或向当地派出所报案。

因为受害人将钱存入骗子账户后，很快就被不法分子转移并带走。止付工作是公安机关与犯罪分子较快的较量。因此，被欺骗的时间越短，提供的信息就越准确，停止支付的成功率就越高。目前，并不能保证每一个警方案件都能成功制止。被骗资金已全部转出；不能保证每起案件中所有被骗的资金都能被阻止，例如：犯罪分子已经转移并拿走了部分被骗的资金；同时，支付的金额超过了受害人向警方报案的损失金额，例如：涉案账户涉及多起案件，多名受害人的钱都记入了该账户。

2、向警方解释他们是如何受骗的，并准确提供受害人姓名、受害人转账现金的账户以及开户银行。

3、准确向警方提供诈骗者的账号、账户用户名和开户银行（银行柜台和银行客户可以帮助查询）

4、向警方提供汇款凭证或电子凭证的截图

欺诈的刑事处罚

1.犯此罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者罚金。

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3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体适用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）：诈骗公私财产3000元1万元以上、3万元以上10万元以上、50万元以上的账户大量比特币图片，应当认定为刑法第266条规定的“数额较大”； “巨额”和“特别巨额”。

诈骗公私财物达到上述数额标准，有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从重处罚：

(一)通过网络、广播电视、报刊杂志等发送短信、打电话或发布虚假信息等方式诈骗不特定多数人的人。

(二)诈骗救灾、抢险、防汛、特护、扶贫、移民、救灾、医疗款物

(三)以赈灾筹款为名诈骗

(四)诈骗残疾人、老年人或无行为能力人的财物

(五)导致受害人自杀、精神失常或其他严重后果。

诈骗数额接近上述“数额巨大”或“数额特别巨大”，且有前款规定情形之一，或属于诈骗头目分别认定为刑法第266条规定的“其他情节严重”、“其他情节特别严重的其他情节”。