20亿矿机骗局

“我和爸妈被骗了40万多元。” 投资人王悦在电话中说，“我不知道该怎么办。”

在确认自己买的“矿机”变成了一堆废铁后，王越的家庭陷入了一场突如其来的灾难，他的生活也陷入了无边的黑暗。

王悦并不是唯一的受害者。 在安徽、河南、四川、江苏等地，大量投资者也陷入了财富流失的痛苦之中。 据一些投资者估计，仅合肥就有三四百人卷入“矿机”骗局，涉案金额上亿元。

在比特币、区块链等概念逐渐深入人心的同时，与之相关的诈骗事件也日益增多，诈骗手段越来越复杂、精密、防范难度加大。

以“矿机”骗局为例。 这是一个外在不讲究，内在了解中国公民社会运作规则的陷阱。 它以处置私人债务为起点，以熟人链为基础向外辐射。 该过程结合了加密货币挖矿的新概念作为噱头，许多投资者在不知不觉中被骗走巨额资金。

面对这类新型诈骗，不仅很多投资者不知如何应对，而且在政策法规方面也处于空白或滞后状态，这无疑增加了整个情况的复杂性。

1 《重新定义互联网财富模式》

2018年10月29日，郑州喜来登酒店迎来了一场非凡的盛会。

这个大会有个很长很生硬的名字——“2018华中硅谷首届（国际）创新科技盛典暨CAI百强榜发布会”，主办方叫做“华中硅谷创新科技产业园”。

现在，以这个论坛的名字作为关键词搜索，发现有两个家喻户晓的名字，后来在众多的新闻稿中都被高亮了。 第一个名字是“胡润百富”创始人胡润，第二个名字是“中国科学院半导体研究所”。

其实在场的人都知道，胡润和“中科院半导体研究所”在这次会议上只是配角。 这次会议的真正核心是另外两个当时外界完全陌生的名字：一家名为CAI虚拟货币的公司和一台名为“蜗牛星际服务器”的矿机。

据当时的新闻报道，胡润本人亲自出席会议并发表讲话，“见证了全球唯一的存储应用生态CAI研发启动”。 对此，全天候科技已联系胡润百富公关部求证，但截至发稿未得到回复。

媒体报道胡润在大会上发表演讲

当时，在这次会议上，举行了中科院半导体研究所芯片研发中心落户中原硅谷的揭牌仪式。

胡润和中科院半导体研究所能否请来平台，这个“中原硅谷创新科技产业园”的由来是什么？ CAI和《蜗牛星际服务器》是什么？

事实上，如果以“中原硅谷”或“中原硅谷创新科技产业园”为关键词搜索商务信息系统，会发现并没有这样的公司或机构。 据投资人介绍，所谓中原硅谷，其实就是河南联信科技有限公司（以下简称“联信公司”）。

在互联网上，CAI这个虚拟货币的信息维度也极为单一。 这种神秘的虚拟货币最早出现于2018年10月10日，当时多家区块链垂直媒体报道称CAI在新加坡AT交易上线。 新闻。

即使在投资人中，也几乎没有人知道CAI是什么——CAI是三个英文单词的缩写还是汉语拼音？ 这枚硬币的发行者是谁？ 有白皮书吗？ 许多投资者表示不解。

在这次会议上，来历不明的CAI货币的前景被形容为极具吸引力。 此次会议的多篇新闻报道称其“作为当代互联网技术发展的下一个风口，将重新定义互联网财富格局”。 . 为激发参会积极性，中原硅谷还与胡润百富签署战略合作，双方共同推出CAI报告。

作为本次大会的另一大亮点，“蜗牛星际服务器”矿机也隆重推出。 “越早选择蜗牛星际服务器成为城市节点的用户，将以更低的成本获得更多的CAI。” 网上有一篇文章描述了这款矿机的前景，称“未来将享受到整个生态发展带来的巨大红利，从而有机会成为CAI 100富豪榜的一员”。

这款号称由中原硅谷和北京IPFS实验室联合研发的机器，一个重要的亮点就是可以同时挖两种虚拟货币。 “这是关于用一台机器进行双挖，同时生产 IPFS 和 CAI 代币。” 一名矿机买家表示，矿机公司在IPFS代币Filecoin上线前就宣传用户可以挖CAI。 ，Filecoin上线后，用户可以按照收益最大化的原则动态切换，形成CAI和Filecoin双挖。

在上述买家看来，这种宣传极具诱惑力。 虽然没有人听说过 CAI 币，但 Filecoin 是一种比较知名的主流虚拟货币。 我不想，但 IPFS 还是知道一点的。”

“两个月回本，零风险，躺着赚钱。” 王越说这是蜗牛星际服务器矿机的slogan。

矿机销售人员提供给王悦的一份宣传资料称，投资者购买的矿机越多，每台机器每天挖的币就越多。 “一个算力每天可以产生47个CAI，100个算力每天可以产生70个CAI，1000个算力每天可以产生80个CAI。”

这个信息给投资者算了一笔账：每台矿机售价5875元，使用寿命三到五年。 以当时每枚CAI币1.40元的价值计算，投资100台机器，总投资58.75万，月收益高达29.4万。 这意味着投资者可以在不到两个月的时间内完全收回资金，“24小时内随时卖出套现，一次投资，终身受益”。

王悦还发现，这种CAI币的价格一直在上涨。 一家名为AT的交易所上线后，第一天币价上涨近80%，从最初的50美分涨到1.4元。 后来涨到2元左右。

随着币价上涨，以王越为代表的投资者开始大量购买矿机。 王越说比特币机器，他先后买了85台矿机。 ，慢慢添加机器”。

以一台矿机5875元的价格计算，王越一共投入了近50万元。 但是这点钱跟其他投资人比起来简直不值一提。 “我是投资最少的人之一。” 王越说，投资一两百万的人大有人在。 据她所知，一位阿姨投资了7600万。

对于王越这样的投资人来说，投入巨资就是种子，他们希望能够在改变财富格局的过程中占据一席之地，但这些希望都破灭了。

2“钱没了”

所有的财富梦想都在 2019 年 2 月 14 日戛然而止。

这一天，投资者收到了AT交易所和联信的两条公告。 AT交易所表示，由于平台遭到黑客攻击，导致大量QD币丢失蒸发，交易暂停约3个月。 交易钱包系统完全关闭比特币机器，提币暂停。

联信公司发布公告称，2月7日，公司高层参加美国硅谷路演。 未来所有的矿机都将被硅谷接管，所有的CAI服务器都将参与硅谷数百亿美元的新项目。

这两份公告向投资者发出了一个强烈的信号：AT交易所作为CAI币的唯一交易所，暂停交易，意味着所有币不能流通，而联信的公告意味着公司高管团队不再在国内，而是在美国。

“这意味着崩溃。” 一位投资人表示，但大多数人都难以接受这个现实。 因为1月31日，在停牌前，中原硅谷分公司合肥运营中心——合肥鑫坤博科技有限公司（以下简称鑫坤博公司）也发布了调价通知，称收到总部调价通知。 注意，2月11日起每台矿机涨3000元，从5875元涨到8875元。 许多投资者为了避免价格上涨而大量囤积机器。

不过王跃认为，此事在1月份就已经有了伏笔：1月25日，AT交易所以系统维护升级无法交易为由，发布了暂停CAI币交易的公告。 公告称，2019年2月1日后恢复交易。这段时间前后，CAI币的价格一直在下跌，从2元左右跌至50、60美分，“最低跌至7美分”，但即使在这个价格，没有成交。

到二月底，就连一些最坚定的投资者也开始觉得问题并没有那么简单。 不仅AT交易所的网站和APP打不开，连挖币APP也打不开。

“矿机销售公司的高管也开始失踪，电话不接，信息不回，找不到人。” 王悦说道。 与此同时，投资者之间流传着一个可怕的谣言：联鑫的老板早已逃往美国，鑫坤博公司的高管终于瓜分了投资者的赃款。

王越自己算了算。 他买机器的钱减去他卖币收回的钱，大概损失了40万多元。 幸运的是，还有很多人没有卖出一枚硬币。 “最糟糕的是，有些人刚收到机器，还没收到机器，CAI币就不能交易了。”

没有人知道有多少投资者和基金参与了 CAI 货币的崩溃。 据一位投资人估计，仅安徽省合肥市就有三四百人购买矿机。

根据全天候科技获得的中原硅谷合肥运营中心（合肥鑫坤博科技有限公司）2018年12月销售统计数据显示，仅12月份，该公司销售的矿机数量就达高达 13,747 个单位。 销售额达7300万余元。 “实际售出的机器数量应该更多，因为很多都没有登记在这个表格上。” 该公司一名前雇员透露。

而这可能只是冰山一角。 王越估计，仅合肥一地，矿机存量就应该在3万台左右。 不过，合肥只是中原硅谷的一个运营中心，真正的总部在郑州。 “那里应该有更多的受害者。” 王越认为，除此之外，湖北、四川、江苏等地也有人购买矿机。

圈内有人猜测，这台矿机涉及的资金可能在20亿左右。 CAI没有重新定义互联网财富格局，却改变了很多人和家庭的命运。

全天候科技了解到，在投资者中，有两类人损失惨重。

首先是中老年人。 很多投资人都提到，矿机投资人有一个共同点，就是年龄偏大，大部分都是老年人。 一位投资人告诉全天候科技，他估计受害者的平均年龄在50多岁，“70多岁和80多岁”。

这些老人之所以损失惨重，一方面是因为他们积累了一定的财富，或者家庭背景在小康水平以上。 不少参与投资的人士表示，他们家里是做生意的，或者是用自己多年的积蓄投资投资。

另一批损失惨重的是以李银（化名）为代表的矿机销售人员。 事实上，他们既是矿机销售商，也是矿机投资者。

李银说，除了卖矿机做很多销售，他自己也买了很多矿机。 她自己只买了30台矿机，而她身边的很多同事甚至买了上百台。 CAI币崩盘后，他们不仅血本无归，许多人还欠下了巨额债务。

她说，很多业务员自己买矿机都是因为公司领导的“忽悠”，“不用担心宣传，我们有能力，这栋楼是我们的。” 领导说，他们甚至鼓励员工自己去借钱。 买矿机，“如果你的亲戚朋友觉得不值得信任，你可以用你的房子或车子为他们做担保。”

在公司的怂恿下，部分销售竟然抵押了自己的房子和车子。 我身边的一个朋友把他的房子抵押了，筹了100多万，买了300多台机器。 现在币市崩盘，我每个月还要还银行4万多块钱，“走投无路”。

3 种神秘的“朋友”和“债务减免”模式

矛盾的是，对于一些连智能手机都不会用的老人来说，为什么要参与很多年轻人看不懂的区块链项目呢？

李银认为，很多老人参与其中的主要原因是亲戚朋友的相互介绍。

不少投资人表示，他们和矿机销售公司的高管因为一项叫“减债”的生意成为了朋友。 据他们确认，中原硅谷合肥运营中心（新坤博公司）的前身是一家名为“安徽国泰中和中小企业经济信息咨询有限公司”的债务减免公司。 2018年11月，公司更名，不再从事债务减免业务，改为矿机业务。 “除了改名，领导和老员工一模一样。”

据投资人介绍，安徽国泰中和中小企业经济信息咨询有限公司于2017年左右开始营业，做债务减免业务已有两年左右。 它以前从未有过任何问题。

李银的父母在还债时结识了公司高管梅先生。 起初，他们半信半疑地试图解决3万元的债务。 更多的债务。

2018年12月，在“梅总”的介绍下，李银到鑫坤博公司上班，主要工作是卖矿机。 据一则招聘广告称，当时公司正在以很高的薪水招聘，“努力工作一个月就能拿到5万多元的工资”。 她说，除了底薪，矿机销售还有提成，50台以下每台6%，50-100台7%，100台以上8%。

对于这样的工作，一开始，李银还是很感谢“梅总”的。 与此同时，李银注意到，新招的业务员，很多都是和自己一样是熟人介绍的，而这些熟人中，有不少也是原来的免债公司的。 高管或资深员工。

据了解，所谓债务减免是近年来出现的处理民间债务的手段。 具体方法十分玄妙。 李寅解释道：“比如，有人欠你10万元的债，对方还是不还，你可以拿着10万元的欠条去讨债公司，你再去还债。” 公司给你10万元，每个月给你一部分钱。 一年共返还给你20万元。 扣除10%的手续费，就是1万元，你可以拿到19万元。”

至于债务减免公司的钱从哪里来？ 很少有人知道，一位债务清算师告诉全天候科技，她也问过对方这个问题，但对方只是说：“你不用担心，资金肯定是100%安全的。”

全天候科技发现，近年来，以债务清偿为主的“债务银行”逐渐在全国兴起。 他们在饱受债务纠纷困扰的地区开展业务，号称能够为企业和个人解决债务问题。

债务银行通常声称，他们利用商业精算模型，通过构建债务链条实现债务流转，帮助陷入债务僵局的企业和个人减少和化解债务。 不过，据熟悉债务银行模式的人士介绍，这种模式其实具有很强的庞氏骗局和传销的特征。

在一些媒体上，还出现了所谓的债务清算公司欺诈的报道。 债务人还清了钱，回来后仅仅几个月，债务清算公司就再也没有他们的消息。 在互联网上，债务减免公司的模式引发了巨大争议。 “债务减免的模式是一个骗局，类似于庞氏骗局。” 一位律师在知乎上表示，“从法律的角度来看，这种机构是非法机构。”

基于以上情况，有人认为，所谓的蜗牛星际矿机是一个布局多年的游戏：以债务减免公司为工具，获取投资者的信任，然后利用挖矿机器进行最后一次稳定而无情的收割。

也有人猜测，这次矿机诈骗可能并非事先设计好的，而是债务减免模式的庞氏骗局走到尽头，泡沫即将破灭，被用来甩锅。

幕后4人

从矿机厂商到卖家，再到托管矿场和交易所，有投资者在审视整个链条后表示，这场骗局可能是由霍东为首的一群人从头到尾精心准备的。

霍东是谁？ 企业查询显示，霍东拥有18家公司，包括河南安泰众和产权交易咨询集团有限公司、河南联翔科技有限公司（以下简称联翔公司）等。

资料显示，霍东本人与上述债务减免业务和矿机业务有着密不可分的关系。

以债务减免业务为例。 一方面，他担任安徽国泰中和中小企业经济信息咨询有限公司执行董事； 债务公司。

据媒体报道，2017年11月19日，河南安泰众和产权交易咨询集团有限公司召开新闻发布会，宣布河南安泰集团正式成立。 发布会上，安泰集团董事长霍东表示：“在解决债权债务问题上，安泰整合房地产、汽车等资源，搭建不良资产优化平台，文化产业的价值，并有助于实现资金的回笼，使投资失败。企业和个人可以挽回损失。 在社交媒体上，也有疑似安泰集团员工公开招揽债务减免业务。

在矿机业务方面，霍东为法人的联翔公司是联鑫公司的母公司，也是一家矿机制造商。 李寅相信，很多人都认为联翔才是中原硅谷真正的总部。 原因是联鑫公司的注册资本只有500万，而联翔公司的注册资本是前者的10倍，也就是5000万。

此外，有证据显示，霍东与AT Exchange关系复杂。

资料显示，新加坡AT数字资产交易所的股东是新加坡安泰基金会发起的区块链资产交易平台。 根据智联招聘信息显示，这个所谓的新加坡安泰基金会是霍东投资的比特大陆（深圳）区块链有限公司的股东之一。 由此可见，所谓的AT交易所，与霍东、连心的关系错综复杂。

事实上，根据公司信息，比特大陆（深圳）区块链有限公司的股东只有两位——霍东持股80%，另一位自然人股东王宗杰持股20%。

有意思的是，智联招聘中提到的比特大陆（深圳）区块链有限公司的另一股东红杉资本香港控股集团有限公司也是猫腻。 该公司与著名投资机构红杉资本名字相似，但红杉资本公关人员向全天候科技证实，红杉资本与这家公司没有任何关系。

这并不是霍东投资的公司中唯一一家蹭名气的案例。 值得注意的是，除了投资了比特大陆（深圳）区块链有限公司，霍东还投资了一家名为河南比特大陆区块链有限公司的公司。对于这两家名字酷似著名矿业分支机构的公司机器巨头比特大陆方面，比特大陆内部人士明确否认双方有任何关系。

除了红杉资本和比特大陆否认与霍东投资的公司有任何关系外，全天候还联系了此前新闻稿中提到的落户中原硅谷的中科院半导体研究所。 .

中科院半导体所相关人士告诉全天候科技，他从未与这家公司有过合作，否认自己已落户中原硅谷。 “我们做的是光电子，不是集成电路。” 他表示，中科院半导体研究所从未对加密货币做过研究。

全天候科技还发现，其实早在2018年12月底，中科院半导体研究所就在其官网上发布了一份《关于‘中科院芯片研发中心’不实报告的声明》。中国科学院半导体以本单位名义参与任何“中原硅谷”合作建设项目，与本单位无正式洽谈或合作意向。

不过，尽管中科院半导体研究所予以否认，但一位投资者收到的一份销售声明显示，蜗牛星际服务器是由中原硅谷创新科技产业园与中科院北京半导体研究所联合开发的。科学院。 在此前的新闻报道中，明确写明该矿机由中原硅谷与北京IPFS实验室联合研发。

说起这款矿机，更奇怪的是，有投资人和销售人员告诉全天候科技，他们测试了一段时间，发现这款所谓的矿机不需要插电连接上网自动挖矿。 对于这种线下挖矿行为，他们怀疑“CAI币根本不是挖出来的，而是系统自动分发的，这台机器根本没用”。

而这款售价5875元的矿机，其真实价值也存疑。 王越说，他找了一些懂行的人估算了一下这台机器的价格，发现这台矿机根本不值多少钱，“价格不超过800元”。 另外，有人拆机后发现，有些机器是翻新机。

5 新“收割者”

当投资者的悲痛还未散去，很多人还在为如何追回自己的钱而苦恼时，却发现迎来了新的收割机，有人开始在微信群里进行所谓的维权. 商业。

“很多人想去河南总公司讨个说法或者报警，但是时间和精力都不允许，所以有的受害人开始号召大家自筹路费解决问题。” 李寅说，他们的收费标准不一样，有的是按天收费。 一台机器收费5元，有的每台机器收费2元。

私底下，很多人对这些收费行为非常不满。 “有的人买了10多台机器也没亏多少，一台机器5块钱，2万到3万台机器要10万多。赚了很多钱。”

也有人认为，付钱维权有用不好说，“老板出国了，钱能要回来吗？” 他们觉得希望渺茫。

除了收取维权费，受害者手中的矿机在一些人眼中也变得抢手。 在一些投资人的微信群里，不少人喊着要回收矿机。 每台机器的价格在300元左右。 到350元。

一位已经卖过矿机的投资人表示，很多收藏矿机的人都是做电脑配件的商人，之所以收藏矿机，是因为矿机有1TB硬盘和4G内存条。 在京东，一款全新的西部数据1TB硬盘最便宜的价格是279元，一条4G DDR3内存的价格也在100多元。

除了卖配件，还有人收藏矿机还有其他用途。 这些矿机虽然在这些投资者手里没有用，但是因为价格低廉，在网络上很受欢迎。 网上有很多文章用矿机改造成低功耗的NAS（Network Attached Storage：网络存储）。

在淘宝和闲鱼上，也有很多人在卖矿机，而且销量似乎也不小。

王悦说，她已经把手里的85台矿机全部卖掉了。 每台5875元购买的机器，两个月就卖掉了，这让她心疼不已，但也没觉得好到哪里去。 “这些东西自己没办法卖，把这些东西放在家里也很麻烦。”

另外，在CAI币的财富梦破灭之后，一些新的各种币又找上门了，有人鼓动挖新币，或者买新的矿机挖币。 但无一例外，如果要挖矿，就需要购买新的矿机或者新的币种，这些都需要大量的投入。

“我们现在很尴尬，别跟我说这些事情。” 在投资人群里，一位投资人骂了一位宣传挖新币的宣传员，“只要你出钱，以后就不参与了”。

（文中王悦、李银为化名）